Indicadores sobre Klefer Você Deve Saber

Pelo documento qual cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusação. Contudo a Justiça explica que um "co-conspirador 12" teria igualmente recebido parte da propina.

Há Bastante expectativa A cerca de a apresentação do tais papelada e também da gravação de uma conversa telefônica entre Leite e um "acusado de ser co-conspirador do Caso Fifa", pois este conteúdo poderia tratar por propinas relacionadas ao escândalo por corrupção na entidade.

A juíza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em este depoimento do qual se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saída da Corte, disse "não saber". Advogados de Marin e promotoria divergiram A respeito de o uso dos documentos na Corte.

Este brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semanada passada, ele obrigou a Conmebol a criar sua reunião no Rio de Janeiro para evitar uma nova viagem.

Pelo indiciamento, a Justiça traz até exatamente um diálogo entre Marin e Hawilla, em que este cartola insiste qual o dinheiro precisa ir para ele também igualmente similarmente identicamente conjuntamente. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril de 2014.

Num deles, 1 empresário "informa Hawilla de que o pagamento por propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas igualmente".

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Em depoimento, Schettino disse de que, além do quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, que voou do Brasília especialmente de modo a a ação. A procuradoria pediu de que Schettino reconhecesse uma série do papeis guardados em enormes pastas azuis - a quantidade de papelada surpreendeu este júri.

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Este brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso

A defesa por Marin buscou questionar a testemunha A cerca de a existência do muitos outros papeis pelo cofre e quis saber quem foi o responsável pela seleção do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse de que ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram este procedimento.

De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em 1 entendimento. Mas só neste momento é que a Klefer informou de que havia prometido o pagamento do uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.

O caso contra Del Nero foi Espontâneo pelo POR DIA 23 por novembro, utilizando suspeitas por uma série de violações ao Aviso do ética da entidade.

Uma das contas, porfoim, chama a atenção do FBI. Trata-se do uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 de dezembro de 2013, a partir por uma conta pelo banco Itaú Unibanco por Nova York de modo a este HSBC em Londres, em nome do uma empresa fabricante de iates de luxo. O qual a Justiça deseja saber é quem teria sido este beneficiado pela compra do iate ou pelo pagamento.

"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos Lindas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Praticamente as transações e estamos atentos às movimentações em todas as nossas unidades."

O precisamente caso é contado pelo documento de que serve de base de modo a este indiciamento do José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.

Já na motivaçãeste de modo a pedir a extradição por José Maria Marin, ESTES americanos apontaram dois depósitos como exemplos por tais como o sistema financeiro americano estava a ser usado no esquema entre ESTES cartolas da CBF.

Dois papelada revelados no POR DIA 27 do maio pelo Departamento de Justiça Destes EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega de que ele mesmo que a pessoa indiretamente apontada nos informes.

Embora nãeste pudesse afirmar com certeza qual aquele era este material idêntico ao apreendido em maio de 2015, Schettino testemunhou que ESTES papelada se pareciam com ESTES de que havia checado à época, contendo "notas escritas à mãeste que pareciam indicar quantias específicas" e contratos do cessão por direitos de transmissãeste de televisãeste da Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.

ESTES bancos, porfoim, nãeste estão conteúdo útil sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece que cumpre AS SUAS políticas de compliance e do Klefer prevençãeste à lavagem de dinheiro em Lindas as suas unidades".

Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu documentos de que estavam em 1 Enorme cofre, e qual terão este conteúdo revelado judicialmente na próxima semana.

Este documento explica qual o co-conspirador 15 era membro do Inconveniente escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição Pode vir a ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele instante, ele era o presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.

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